Automatización inteligente de vigilancia con RiskShield
Optimice la revisión de listas de vigilancia con RiskShield, detecte fraudes con precisión y minimice falsos positivos en tiempo real, garantizando el cumplimiento del reglamento de la Unión Europea.
RiskShield optimiza la revisión de listas de vigilancia de clientes garantizando controles eficaces y precisos de PEP y verificación de sanciones. Diseñada para cumplir con los requisitos del Reglamento de Pagos Instantáneos de la UE, RiskShield ayuda a las entidades financieras a mantener el cumplimiento, detectar proactivamente los riesgos de fraude, reducir falsos positivos y optimizar las operaciones.
La solución se integra perfectamente con los principales proveedores de listas de vigilancia y se adapta a la evolución de los requerimientos de cumplimiento de AML. Con RiskShield, las organizaciones pueden anticiparse a los cambios normativos, detectar patrones de fraude en tiempo real y mejorar la eficiencia operativa.
Principales beneficios
- Cumplimiento automatizado: Optimiza las revisiones diarias y periódicas alineadas con la normativa de la EU.
- Detección avanzada de Fraudes: Identifica patrones fraudulentos y actividades sospechosas.
- Verificación en tiempo real: Verifica instantáneamente el estatus PEP o de verificación de sanciones.
- Reducción de falsos positivos: Reduce las alertas innecesarias con IA Híbrida.
- Implementación flexible: Disponible en modalidad SaaS o instalación local.
Webinar On-Demand: Navegando el nuevo reglamento de pagos instantáneos de la UE: Desafíos en cumplimiento y fraude
Descubra estrategias prácticas para garantizar el cumplimiento y prevenir fraudes en la era de los pagos instantáneos y su aplicación en el nuevo Reglamento de Pagos Instantaneos de la UE. Nuestros expertos compartirán insights clave sobre cómo optimizar la eficiencia operativa y prepararse para los desafíos regulatorios del futuro.
Desafíos de cumplimiento en los pagos instantáneos: Lo que debe saber
Las instituciones financieras y los proveedores de servicios de pago (PSP) se enfrentan a una creciente presión para cumplir el Reglamento 2024/886 de la UE, mientras que combaten con un aumento del fraude en los pagos instantáneos.
Los principales desafíos son:
- Actualizaciones frecuentes de las listas de vigilancia: Mantener la precisión en un entorno dinámico con cambios en tiempo real.
- Exceso de falsos positivos: Los sistemas ineficientes generan un gran volumen de alertas, lo que consume recursos.
- Ineficiencia operacional: Los procesos manuales lentos impactan la eficiencia operativa e incrementan los riesgos de incumplimiento.
- Mayor exposición al fraude: Los pagos instantáneos requieren detección avanzada para prevenir riesgos en tiempo real.
Afrontar estos desafíos con tecnología avanzada es clave para garantizar cumplimiento, eficiencia y seguridad en las transacciones.
La ventaja de RiskShield: revisión de listas de vigilancia simplificado
RiskShield permite a las instituciones financieras y PSP gestionar con facilidad el cumplimiento y la prevención del fraude. Gracias a su automatización avanzada y escalabilidad, agiliza la revisión de listas de vigilancia, garantizando precisión y adaptabilidad a las normativas vigentes, combatiendo el crimen financiero.
Por qué elegir RiskShield:
- Revisión en tiempo real: Procesa instantáneamente los datos de clientes y transacciones.
- Revisión periódica o por lote: Automatiza las revisiones diarias e incrementales para cumplir las regulaciones de la UE.
- Prevención del fraude avanzada: Detecta patrones sospechosos y previene el fraude en tiempo real durante la revisión de clientes y transacciones.
- Gestión avanzada de listas: Garantiza el cumplimiento de las actualizaciones de listas de vigilancia.
Cómo RiskShield simplifica el cumplimiento y previene el fraude
RiskShield va más allá del cumplimiento y ofrece resultados tangibles que optimizan las operaciones, previenen el fraude y ahorran costos, al mismo tiempo que mejoran la precisión y confiabilidad.
- Cumplimiento automatizado: Elimine los errores manuales con una revisión 100% automatizada de clientes y listas de vigilancia.
- Eficiencia operativa: Aproveche la IA Híbrida para reducir significativamente los falsos positivos, detectar patrones sospechosos y eliminar procesos redundantes, ahorrando tiempo y recursos.
- Escalable y flexible: Implemente RiskShield como una solución SaaS basada en la nube o local para adaptarse a sus necesidades corporativas.
RiskShield va más allá del cumplimiento: impulsa la eficiencia y rentabilidad de su organización.
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