CUMPLIMIENTO DE AML

GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE AML TODO EN UNO CON IA

Supere todos sus desafíos de cumplimiento de AML durante el ciclo de vida del cliente con una sola plataforma en la cloud.

Los desafíos que plantea la legislación son complejos y multifacéticos tanto para las instituciones financieras como para las empresas de telecomunicaciones y las compañías de seguros. Esto engloba normas complejas y cambiantes, la necesidad de una robusta debida diligencia del cliente, al mismo tiempo que se mejora la experiencia del cliente, el tratamiento seguro de grandes volúmenes de datos y la gestión de complejidades transfronterizas. Abordar estas tareas eficazmente requiere una tecnología moderna que funcione en múltiples líneas de negocio.

Nuestra plataforma holistica con IA híbrida permite a las entidades financieras hacer frente a estos desafíos normativos. Disponible como solución en la cloud (SaaS) y local, combina en una potente plataforma la evolución del riesgo, el monitoreo de las transacciones y todas las actividades de monitoreo a lo largo del ciclo de vida del cliente.

DESCUBRA NUESTRO MATERIAL INFORMATIVO SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO Y FRAUDE

Visualización del Infopaper “Mitigue el riesgo financiero y reputacional para el monitoreo de listas de vigilancia”

Mitigue el riesgo financiero y reputacional para el monitoreo de listas

Explore RiskShield para la gestión de riesgos y descubra el poder del monitoreo en tiempo real de las listas de vigilancia en la debida diligencia financiera.

Visualización de Infopaper “Evaluación de riesgo y prevención de fraude”

RiskShield para la prevención de fraude con tarjetas, RBA y protección de comercios

Descubra el enfoque holístico de RiskShield para reducir las pérdidas por fraude y garantizar operaciones financieras fluidas, desde la evaluación de riesgo en tiempo real hasta la protección del cumplimiento normativo.

Visualización del Infopaper “Una estrategia integrada contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”

Una estrategia integrada de AML y CFT

Explore cómo RiskShield puede optimizar su proceso de monitoreo de AML/CFT con datos en tiempo real e IA.

Visualización del White Paper “La IA puede ayudar en la colaboración entre la defensa del fraude y el AML”

La IA puede facilitar la colaboración entre la prevención del fraude y el lavado de dinero

Descubra las últimas ideas y estrategias en materia de prevención del fraude y cumplimiento de AML, y explore cómo las tecnologías de IA redefinen la eficiencia operacional de las instituciones financieras.

Encontrará más documentos informativos interesantes, folletos y otros recursos descargables sobre RiskShield en nuestra sección Descargas.